有价证券指定遗传密码:600543 有价证券缩写词:莫高养家费 公报号:临 2016-18

甘肃莫高勤劳开展养家费有限公司

第八个届董事会宁愿聚会公报

董事会和公司整个董事许诺、给错误的劝告性申报或

有意义的错过,目录的可靠性、人身攻击的和协同责任感的诚实和完整性。

一、董事会聚会

甘肃莫高勤劳开展养家费有限公司(以下缩写词)

议于 2016 年 5 月 16 甘肃省兰州市东港西路 638 号钱心 23 层公司聚会

聚会室。聚会应在董事会上停止。 9 人,做导演 8 人,李凯斌监督者心不在焉列席事情聚会,公司接管

聚会和行政管理供职于列席了聚会。。战场公司条例和《公司条例》的规则,聚会是合法无效的。

聚会由监督者赵国竹修改掌管。。

二、董事会聚会综述

1、神的选择赵国竹修改为公司董事长。

神的选择产生:加入票 8 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,总使投票投票数。 100%。

2、赵国竹主席确定,吸引住杜广真修改为行政监督者。

投票数产生:加入票 8 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,总使投票投票数。 100%。

3、赵国竹主席确定,司小红女人被委派为公司副总统。。

投票数产生:加入票 8 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,总使投票投票数。 100%。

4、经行政监督者杜广真确定,金宝山修改的幽会地点、王云平修改、王天乐修改是公司的代劳。

行政监督者。

投票数产生:加入票 8 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,总使投票投票数。 100%。

5、经行政监督者杜广真确定,金宝山修改的幽会地点为公司财务总监(兼)。

投票数产生:加入票 8 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,总使投票投票数。 100%。

6、经行政监督者杜广真确定,司小红女人被委派为公司的总会计师。。

投票数产生:加入票 8 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,总使投票投票数。 100%。

7、赵国竹主席确定,委派朱晓雨修改为董事会书桌。

1

投票数产生:加入票 8 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,总使投票投票数。 100%。

8、经行政监督者杜广真确定,牛宇林修改的幽会地点、林雪智修改是这家公司的主任安排或处理。。

投票数产生:加入票 8 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,总使投票投票数。 100%。

9、经行政监督者杜广真确定,魏兰颖女人的幽会地点、Cao Xia女人是该公司的首座紧握总监。。

(赵国竹修改的简历表) 2016 年 4 月 23 日有价证券时报与上海有价股票买卖所网站

见报的公司第七届董事会第十九的次聚会果断公报(公报号:临 2016-08),杜广真、

司小红、金宝山、王云平、王天乐、朱小宇、含牛林、林学志、卫兰迎、Cao Xia简历

背靠背)

孤独董事对SEN有以下孤独看:确定、预定顺序

《公司条例》和《公司条例》的规则,结束供职于有着中肯的岗位供职资历。

10、董事会分子的向某人点头或摇头示意。

(1)董事会由五名董事结合。,专员为:朱兆国、张金虎、胡农、刘

顺仙、齐家明,会议召集人,由董事长朱兆国肩起。

(2)董事会确定专员会由三名董事结合。,专员为:朱兆国、刘舜西安、齐家明,

会议召集人,由孤独董事齐家明肩起。

(3)董事会由三个董事会结合。,专员为:朱兆国、王兴学、齐家明,

会议召集人,孤独董事圣经七天使之一雪。

(4)董事会薪酬和评价专员会由与某人击掌问候董事会结合。,专员为:李开斌、胡农、王兴

学、刘舜西安、齐家明,会议召集人,孤独董事圣经七天使之一雪。

投票数产生:加入票 8 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,总使投票投票数。 100%。

三、备查文献

(1)公司第八个届董事会宁愿聚会果断

(二)对高级行政管理供职于委派的孤独见地

本公报

甘肃莫高勤劳开展养家费有限公司

董 事 会

5月18日,二,16

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附:高管供职于简历

杜广真,男,现年 47 岁,中共党员,本科学历,高级安排或处理,记录翻阅安排或处理

(装饰)。作为行政监督者的有帮助的、副总统。公司教区牧师行政监督者。

司小红,女,现年 47 岁,中共党员,本科学历,柴纳记录会计师。增仁兰石保藏

兰州长征机械厂会计,深圳39药房商店财务监督者和行政供职于,

兰州华丰会计公司记录会计师,公司孤独董事。作为公司的副总统(享用)

记录会计师与总会计师。

金宝山,男,现年 45 岁,中共党员,两年制专科学校学历,柴纳记录会计师。一倍在甘肃

两家会计公司、兰州三金会计公司、甘肃有价证券有限责任感公司任务。教区牧师本公

副总统兼首座财务官。

王云平,男,现年 49 岁,中共党员,本科学历,农艺师。一倍做过黄羊河商店

易科监督者,莫高路易拉图酒庄分部副监督者。教区牧师公司副总统,甘肃莫高国际

酒庄有限行政监督者。

王天乐,男,现年 38 岁,中共党员,硕士研究生的学历。曾任共产主义青年团甘肃省委

党委专员、办事员,柴纳青少年旅行社党总支副监督者。教区牧师甘肃亚洲新工业界(集合)养家费

公司副监督者。

朱小宇,男,现年 41 岁,中共党员,本科学历。作为行政监督者的有帮助的、有价证券

买卖代表。董事会书桌。

含牛林,男,现年 43 岁,中共党员,本科学历,重重地坐下国度评论,一级

品酒师。曾肩起公司啤酒厂的副厂长、副监督者兼副主任安排或处理。我公司教区牧师总提出罪状

师,重重地坐下厂的厂长和主任安排或处理、甘肃莫高国际重重地坐下厂副总统兼主任安排或处理。

林学志,男,现年 52 岁,中共党员,本科学历。曾肩起金昌麦芽厂的甲方

任,我公司药房厂总党支部办事员。我公司教区牧师总提出罪状师,药房厂厂长。

卫兰迎,女,现年 54 岁,中共党员,两年制专科学校学历。曾肩起公司酒厂副处长,

公司教区牧师紧握总监、财务副总监、重重地坐下厂党总支办事员、副厂长。

曹 霞,女,现年 54 岁,中共党员,研究生的学历。他是公司安排部副国务卿。,

公司教区牧师紧握总监、紧握和供给部书记员。

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附:

甘肃莫高勤劳开展养家费有限公司孤独董事

高级行政管理供职于吸引住孤独看

战场柴纳有价证券人的监督管理专员会的引导下安排、《股票上市的公司

管理、某方面和休息条例,敝是养家费有限公司甘肃莫高勤劳开展有限公司。

的孤独董事,鉴于孤独断定的角度,行政监督者在EI最初聚会上的委派

休息高级行政管理供职于的孤独看列举如下。:

1、高级行政管理供职于人身攻击的简历与表现考评,敝以为结束供职于是担供邮寄的位。

供职资历,不违背公司条例、公司条例的有关规则,它不存在。

柴纳证监会承担制止有价股票市场,制止有价股票买卖所上市。。

2、高级行政管理供职于的确定顺序与专业供职于相一致。。

3、高级行政管理供职于的法度顺序、公认为优秀的、商品交易会,对中小企业的法定权益心不在焉伤害

使适应。

孤独董事:王兴学 刘舜西安 齐家明

5月16日,二,16

4

检查公报原文

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