袁康康:五届董事会十六次聚会公报

    袁康康制药的一营                                                五届董事会十六次聚会

可转让证券编码:600380                 股本权益解释:袁康康           公报编号:临 2014-008

公司债券编码:122096                 公司债券省略:11 袁康康

袁康康制药的一营一份一份有限公司

五届董事会十六次聚会公报

董事会和公司每个人董事保证书、给错误的劝告性的提名表扬或大忽略,满意的的真相、个人和协同倾向的老实和完整性。

袁康康制药的一营一份一份有限公司(以下省略:本公司)五届董事会十六次聚会于2014 年 3 月 14 日以电子邮件并电话制造身份证明的方法收回聚会使充满并于 2014 年 3 月 24 日(周一)后部在深圳南山区高新区北区朗山路 17 号袁康康制药的一营大厦二号聚会室传唤。聚会应由七位董事列席。,现实列席人数为七人。三名中西部及东部各州的县议会资深的分子和行政经理,评述公司条例和公司条例的规矩。聚会由董事会主席朱宝国修理掌管。,以下打手势经开票投票数并拨款投票数。

一、审察和经行政经理的加工语句

开票终结:7票,0票反,0弃权。

二、董事会加工语句的审察和经

开票终结:7票,0票反,0弃权。

事例不得不指的是公司F公司配偶大会思索。。

三、状态采取固定资产的思前想后、废弃库存的鸟嘴相接触

经审计,公司及其分店必要条件报废人民币1元。, 万元的不良资产(不含丽珠):采用固定资产人民币  万元,预备跌价一万元,,已预备一万元用于贬低,资产吊销或吊销分预备。

开票终结:7票,0票反,0弃权。

事例不得不指的是公司F公司配偶大会思索。。

四、2013年度财务计算日志的审察和经

开票终结:7票,0票反,0弃权。

事例不得不指的是公司F公司配偶大会思索。。

第对折的一共9页

袁康康制药的一营                                                五届董事会十六次聚会

五、2013年度得益分派阴谋述评

停飞瑞华簿记员公司(特殊普通合作关系)审计身份证明,2013 年度总公司个别的计算日志完整的净赚为 61,301, 元,捡起法定盈余10%的6,130, 元,附带阐明每年145的未分派得益,432, 元,并起飞去岁的现钞股息61,833, 元,今年可供配偶分派的得益为 138,770, 元。2013年度公司现钞股息,本公司持续存在股本权益1,545,835,892股为基,每10股派发现钞股息给有违禁物配偶(含税),现钞股息分派绝对的61,833, 元,剩权衡未分派得益的年度分派。

开票终结:7票,0票反,0弃权。

事例不得不指的是公司F公司配偶大会思索。。

六、思索经《瑞华簿记员公司〈状态袁康康制药的一营一份一份有限公司重大创利润配偶及等等关系方雇用资产的专项阐明〉求婚》

见2014年3月25日在上海可转让证券买卖的公司。公报的《袁康康制药的一营一份一份有限公司 2013 年度重大创利润配偶及等等关系方雇用资产事件的专项阐明》。

开票终结:7票,0票反,0弃权。

七、思索经《董事会审计手续费〈状态瑞华簿记员公司专心于 2013 年度审计任务最终研究交谈〉的求婚》

开票终结:7票,0票反,0弃权。

八、思索经《2013 年度向内的把持本性评价交谈》

见2014年3月25日在上海可转让证券买卖的公司。公报的《袁康康制药的一营一份一份有限公司 2013 年度向内的把持本性评价交谈》。

开票终结:7票,0票反,0弃权。

九、思索经《2013 年度向内的把持审计交谈》

见2014年3月25日在上海可转让证券买卖的公司。公报的《袁康康制药的一营一份一份有限公司 2013 年度向内的把持审计交谈》。

开票终结:7票,0票反,0弃权。

事例不得不指的是公司F公司配偶大会思索。。

十、采取2013年度交谈的思前想后与总结

见2014年3月25日在上海可转让证券买卖的公司。、《奇纳河可转让证券报》、《可转让证券时报》公报的《袁康康制药的一营一份一份有限公司 2013 年年如此度交谈摘要》

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袁康康制药的一营                                               五届董事会十六次聚会及上海可转让证券买卖()公报的《袁康康制药的一营一份一份有限公司 2013年年如此度交谈》。

开票终结:7票,0票反,0弃权。

事例不得不指的是公司F公司配偶大会思索。。

十一、思索和经《状态修正细则》的求婚

见2014年3月25日在上海可转让证券买卖的公司。公报的《袁康康制药的一营一份有限董事会审计手续费实施细则》,

开票终结:7票,0票反,0弃权。

十二、思索和经董事会的业绩交谈

见2014年3月25日在上海可转让证券买卖的公司。公报的《袁康康制药的一营一份一份有限公司 2013 年度董事会审计手续费负担工作交谈》。

开票终结:7票,0票反,0弃权。

十三个、思索和经资深的遗产管理人薪酬求婚

公司资深的遗产管理人的薪酬是以DAT为根底的。,2013年度公司主营事情得益咨询、2012年度净赚与资深的遗产管理人薪酬,具体事件:行政经理董建秋清丰百万元,曹平伟副行政经理兼财务总监万元,紫金山副行政经理万元。

开票终结:5票,0票反,0弃权,互插导演曹平伟、邱青峰制止开票。

十四岁、思索和经孤独DI执行交谈

开票终结:7票,0票反,0弃权。

十五个人组成的橄榄球队、思索经《状态利用 2014 年度财务计算日志及向内的把持簿记员公司审计的求婚》

答应公司利用瑞华簿记员公司(特殊普通合作关系)对 2014 年度合日志和向内的把持停止审计并期审计交谈,年度合财务计算日志审计费为人民币 90 万元,向内的把持审计费32万元,因事情不得不而发作的费由COPA另行算清。。本求婚已事前抵达二分经再孤独董事答应、经董事会审计手续费。

开票终结:7票,0票反,0弃权。

事例不得不指的是公司F公司配偶大会思索。。

十六、思索经《状态重大创利润分店焦作市袁康康与金冠电力日常关系买卖的求婚》

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袁康康制药的一营                                                              五届董事会十六次聚会

见2014年3月25日在上海可转让证券买卖的公司。及《奇纳河可转让证券报》、《可转让证券时报》公报的《袁康康制药的一营一份一份有限公司状态重大创利润分店焦作市袁康康与金冠电力日常关系买卖的公报》(临 2014-009)。

开票终结:5票,0票反,0弃权,互插导演曹平伟、邱青峰制止开票。

十七、思索经《状态本公司全资分店天老勤劳为焦作市袁康康信誉装修正当理由的求婚》

见2014年3月25日在上海可转让证券买卖的公司。及《奇纳河可转让证券报》、《可转让证券时报》公报的《袁康康制药的一营一份一份有限公司状态本公司全资分店天老勤劳为焦作市袁康康信誉装修正当理由的公报》(临 2014-010)

开票终结:7票,0票反,0弃权。

十八、思索经《状态分店天老勤劳一份有限公司向南洋贸易倾斜飞行一份有限公司信誉展限的求婚》

我们的答应,天成勤劳一份有限公司是一家全资分店。,750万元信誉展限三年,并以其自有一份的Li Zhu H股本权益停止抵押单据,鸿信行一份有限公司装修足额人民币财务正当理由。

开票终结:7票,0票反,0弃权。

十九岁、思索和采用一营公司申请表格的求婚

满足的公司分娩经营的不得不,本公司拟申请表格以下并联相信态度

序号               授信倾斜飞行解释          货币    申请表格授信态度(万元)         通过设定一时间期限来统治

1     奇纳河光大倾斜飞行深南支店       RMB                100,         3年

2     浦东开展倾斜飞行深圳使分支   RMB                 10,         1年

3     花旗倾斜飞行深圳使分支            USD                 1,         1年

开票终结:7票,0票反,0弃权。

事例不得不指的是公司F公司配偶大会思索。。

二十、思索并经该打手势修正ARTI的必然的规矩

见2014年3月25日在上海可转让证券买卖的公司。及《奇纳河可转让证券报》、《可转让证券时报》公报的《袁康康制药的一营一份一份有限公司状态修正〈公司条例〉的公报》(临 2014-011)。

开票终结:7票,0票反,0弃权。

事例不得不指的是公司F公司配偶大会思索。。

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袁康康制药的一营                                              五届董事会十六次聚会

二十一、听取《2013 年度孤独董事述职交谈》

本公报。

袁康康制药的一营一份一份有限公司

3月25日14,二

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袁康康制药的一营                                                五届董事会十六次聚会附件

袁康康制药的一营一份一份有限公司孤独董事

状态十六届五次聚会公司或企业求婚的孤独微量

停飞引起孤独董事体系的旅客车厢微量、股票上市的公司条例规矩,说话公司的孤独董事。,对以下提议的孤独微量列举如下

一、2014年度得益分派孤独微量

停飞瑞华簿记员公司(特殊普通合作关系)审计身份证明,2013 年度总公司个别的计算日志完整的净赚为 61,301, 元,捡起法定盈余10%的6,130, 元,附带阐明每年145的未分派得益,432, 元,并起飞去岁的现钞股息61,833, 元,今年可供配偶分派的得益为 138,770, 元。2013年度公司现钞股息,本公司持续存在股本权益1,545,835,892股为基,每10股派发现钞股息给有违禁物配偶(含税),现钞股息分派绝对的61,833, 元,剩权衡未分派得益的年度分派。

我们的是以孤独断定为根底的。,孤独微量颁发列举如下

20年度董事会年度得益分派工程、上海可转让证券买卖的公司或企业规矩和A股宪法,供应保证书公司配偶的不变进项,这对公司的康健也有增加。、不变与可持续开展。我们的答应公司在2013的得益分派工程。,并指的是董事会思索。

二、公司对得益分派宝的修正微量

停飞奇纳河证监会《股票上市的公司接管指路第 3 号——股票上市的公司现钞分赃》和上海可转让证券买卖《股票上市的公司时限交谈任务照会第七号状态年报任务中与现钞分赃互插的有关注意事项等必要条件,增进完整的时公司得益分派策略,本公司拟编辑公司或企业的得益分派策略。。

我们的是以孤独断定为根底的。,孤独微量颁发列举如下

公司特殊编辑了现钞股息居先事项并提升了抗战提议。,它是停飞公司的现实事件提升的。,供应注重和维修业务配偶的创利润,为公司的久远开展,接管机关对现钞股息的互插规矩,公司得益分派策略的修正。

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袁康康制药的一营                                                  五届董事会十六次聚会

三、状态 2013 年度公司资深的遗产管理人薪酬之孤独董事微量:

公司资深的遗产管理人的薪酬是以DAT为根底的。,2013年度公司主营事情得益咨询、2012年度净赚与资深的遗产管理人薪酬,具体事件:行政经理董建秋清丰百万元,曹平伟副行政经理兼财务总监万元,紫金山副行政经理万元。

鉴于我们的的孤独断定,孤独微量颁发列举如下

2013年度公司高层遗产管理人薪酬。,其顺序契合互插法度。、公司条例的规矩和规矩,停飞是你这么说的嘛!化妆标明答应公司,2013年度高层遗产管理人薪酬决定。

四、状态利用 2014 年度财务计算日志及向内的把持簿记员公司之孤独微量

公司拟持续利用瑞华簿记员公司(特殊普通合作关系)对 2014 年合日志和向内的把持停止审计并期审计交谈,年度合财务计算日志审计费为人民币 90 万元,向内的把持审计费32万元,因事情不得不而发作的费,由公司另行算清。。

我们的是以孤独断定为根底的。,孤独微量颁发列举如下

本公司所引诱的瑞华簿记员公司(特殊普通合作关系)具有专心于可转让证券互插事情审计资历,较强的事业才能,克期完整的公司的审计任务。单方同意的审计费是以市价为根底的。、依F准绳协商决定。答应依《审计事情商定书》中商定的审计费引诱该重要官职对本公司 2014 年度计算日志及向内的把持停止审计并期审计交谈。

五、状态重大创利润分店焦作市袁康康与金冠电力日常关系买卖之孤独微量

公司重大创利润分店焦作市袁康康为满足的日常分娩经营审核中蒸发的及动力不得不,拟于2014 年向金冠电力推销高级的不超过  亿元(含  亿元)的蒸发的及动力等。

我们的是以孤独断定为根底的。,孤独微量颁发列举如下

焦作市袁康康与金冠电力的关系买卖限定价格有理的、公允,为焦作市袁康康现实分娩经营所需,对公司和配偶的创利润没伤害。同时,董事会在思索这项求婚。,闪躲互插董事的准绳,其投票数顺序契合互插法度规矩。、公司条例规矩及公司或企业规矩。

六、状态本公司全资分店天老勤劳为焦作市袁康康信誉装修正当理由之孤独微量

焦作市袁康康因事情开展不得不,南阳产业倾斜飞行信誉给人以希望的延年益寿三年,并由公司完整有助的

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袁康康制药的一营                                               五届董事会十六次聚会分店天老勤劳装修足额人民币财务正当理由,同时,天成勤劳有李竹H股的股本权益。。焦作市袁康康分娩经营法线,未付未付信誉。防护风险易操纵的。董事会在思索这项求婚。,闪躲互插董事的准绳,其思索投票数顺序契合公司或企业规矩。。我们的答应,我们的公司的分店天成勤劳一份有限公司。

七、对南阳天城优先贸易倾斜飞行信誉的孤独微量

天成勤劳一份有限公司是公司的全资分店,750万元信誉展限三年,并以其自有一份的Li Zhu H股本权益停止抵押单据,鸿信行一份有限公司装修足额人民币财务正当理由。

我们的是以孤独断定为根底的。,孤独微量颁发列举如下

田成,分店,扩展到南阳贸易倾斜飞行三年,并以其自有一份的Li Zhu H股本权益停止抵押单据,不压紧公司的日常运营、分娩和可持续开展,降低质量公司财务的调理和不变。,无效降低质量财务本钱,有理的公司财务排列,评述《公司条例》和公司条例的公司或企业规矩,答应这次天成勤劳的信誉使延期入伍,并以其自有一份的Li Zhu H股本权益停止抵押单据,鸿信行一份有限公司装修足额人民币财务正当理由。

八、公司内部瓜尔的特殊指代和孤独微量

停飞奇纳河可转让证券人的监督管理手续费的公司或企业规矩,我们的每回都向外看审察公司的信誉正当理由。,供应利用本人的专业环境和知,主动语态颁发孤独微量,仔细将一军公司内部正当理由的总体事件。

经向外看坚信礼,以下交流周转列举如下

在交谈期完毕时,公司内部正当理由权衡为22香港元,600万元、人民币28元,500万元,正当理由总结约为人民币绝对的的46。, 万元,公司最新审计净资产的簿记员处置,重大创利润配偶的正当理由权衡为22港元。,600万元;内部正当理由(不含对重大创利润分店正当理由)权衡为人民币28元,500万元,采用本公司对焦作市金冠嘉华电力一份有限公司正当理由权衡人民币 21,500万元,重大创利润分店焦作市袁康康对焦作市金冠嘉华电力一份有限公司正当理由权衡人民币 7,000万元。

防护细目列举如下

单位:人民币百万元

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交谈期2013年

正当理由方   被正当理由方        信誉倾斜飞行解释                 正当理由通过设定一时间期限来统治         货币

终端权衡

焦作市健              焦作市市贸易倾斜飞行             2013/09/29-2014/09/28   RMB      3,           3,

金冠电力

康元                中信广场倾斜飞行焦作市使分支贩卖部     2013/10/08-2014/10/07   RMB      4,           4,

南洋贸易倾斜飞行深圳使分支       2013/12/16-2014/12/16   RMB       4,          4,

招商倾斜飞行深圳福田支店       2013/12/20-2014/06/20   RMB      5,           5,

光大倾斜飞行焦作市支店           2013/08/21-2014/02/20   RMB      2,           2,

金冠电力

2013/07/26-2014/07/26人民币5元,           5,

珠海华润倾斜飞行深圳使分支       2013/09/12-2014/09/12   RMB      2,           2,袁康康

2013/09/25-2014/09/25人民币3元,           3,

2009/05/27-2014/10/07   HKD                –          

焦作市康健                              2009/09/22-2014/10/07   HKD                –       10,

香港南洋贸易倾斜飞行

元                                 2010/02/24-2014/10/07   HKD                –        5,

2011/08/03-2014/10/07   HKD                –        6,

正当理由发作额折合(人民币)                                      人民币28元,

人民币28元,

正当理由绝对的(人民币)

港币 22,

注:1:2013 年 12 月 31 日人民币汇率家庭般的温暖价港币兑人民币为 0.7862:1;

清单2:除非Li Pearl Gro的内部正当理由,公司或企业丽珠一营内部正当理由事件详见丽珠一营 2013 年年如此度

交谈。

我们的是以孤独断定为根底的。,孤独微量颁发列举如下

A、公司内部正当理由由董事会或,合法无效的方针决策审核。

B、公司严格评述上海可转让证券买卖上市规矩。、公司条例的公司或企业规矩,

仔细执行内部监护交流发表工作,内部正当理由由董事会思索经。,在决

公报正中鹄的发表,或许颁布发表配偶大会的赞成和公报,没违背股票上市的公司和海关接管的规矩。

《兼备基金买卖与内部传单》公司或企业规矩。

孤独董事:夏永、段志敏、冯艳芳

袁康康制药的一营一份一份有限公司

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